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非法集資手段花樣翻新 公安部預警十項“花式理財”


公安部預警十項“花式理財”

2017年全國新發涉嫌非法集資案件5052起, 涉案金額1795.5億元, 同比分別下降2.8%、28.5%, 2018年1-3月, 新發非法集資案件1037起, 涉案金額269億元, 同比分別下降16.5%和42.3%, 繼續保持“雙降”態勢。 但案件總量仍在高位運行, 參與集資人數持續上升, 跨省案件持續多發, 總體形勢依然嚴峻。

昨天, “2018年防範和處置非法集資法律政策宣傳座談會”在銀保監會召開, 處置非法集資部際聯席會議辦公室和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、商務部、人民銀行、證監會等成員單位在會上介紹了當前非法集資的形勢、各領域非法集資的特點及下一步工作安排。

當前, 全國非法集資新發案件幾乎遍佈所有行業, 呈現“遍地開花”的特點, 投融資類仲介機構、互聯網金融平臺、房地產、農業等重點行業案件持續高發。 大量民間投融資機構、互聯網平臺等非持牌機構違法違規從事集資融資活動, 發案數占總量的30%以上。 案件集中於東部沿海地區和中西部人口大省, 但中小城市、城鄉結合地區、農村地區案件也在逐漸增多, 潛在風險不容忽視。

從案件情況看, 非法集資組織化、網路化趨勢日益明顯, 線上線下相互結合, 傳播速度更快、覆蓋範圍更廣, 大大突破了地域界限,

涉案地區快速從東部向中西部擴散, 從一二線城市向三四線城市蔓延。 除江蘇、浙江、河南、山東等原有的高發地區外, 北京、河北、陝西、重慶、貴州、新疆、雲南、安徽等成為新的高發地區。


特別提醒

遇10種“投資理財”務必警惕

公安部有關人士介紹稱, 2017年, 全國公安機關共立案偵辦非法集資案件8600餘起, 發案數呈現高位運行態勢。 重特大案件多發, 2017年涉案金額超億元的案件達50起,

且動輒數十億、上百億元, 造成的經濟損失巨大。

公安機關提醒廣大群眾, 如遇有以下情形之一的“投資”、“理財”項目, 務必警惕:

1.以“看廣告、賺外快”“消費返利”等為幌子的;

2.以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;

3.以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老為幌子的;

4.以私募入股、合夥辦企業為幌子, 但不辦理企業工商註冊登記的;

5.以投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”等為幌子的;

6.以“扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的;

7.在街頭、商超發放廣告的;

8.以組織考察、旅遊、講座等方式招攬老年群眾的;

9.“投資”“理財”公司、網站及伺服器在境外的;

10.要求以現金方式或向個人帳戶、境外帳戶繳納投資款的。 (中國青年報)

編輯:孫濤

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